Россия вносит поправки в закон о криптовалюте

Причиной внесения поправок в действующее законодательство стало увеличение объема криптовалюты в теневой экономике в 2 раза за 4 года. Это было связанной с незаконным оборотом наркотиков, оружия и переводами цифровых активов, полученных незаконными методами или в ходе противоправных действий. Поэтому с целью урегулирования процессов использования криптовалюты Российская Федерация вносит поправки в законы по борьбе с отмыванием денег и взяточничестве с использованием цифровых валют.

Взятки в криптовалюте

Впервые информация о взятках с использованием Биткоина и других цифровых валют активно заговорили после появления в СМИ информации о том, что якобы сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) вымогали взятку на кошелек криптовалют BTC в размере 1 000 000 американских долларов от одного российского предпринимателя. Эта история произошла весной 2019 года.

Уже в конце 2019 года, Верховный судом России понятие «криптовалюта» было включено в статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса России. В данных статьях говорится о наказании за легализацию преступных доходов и получении взяток в криптовалюте, наравне с бумажной валютой и другими ценными активами.

Памятка! Кошелек AMLSafe сохраняет чистоту ваших криптовалют.

Кража криптовалюты, взлом кошельков и отмывание денег

В новости также попала информация о том, что сотрудники ФСБ якобы были причастны к воровству криптовалюты на 450 000 000 долларов с Wex, одной из крупнейших в мире онлайн-бирж. Wex был ответвлением BTC-e, который передавал информацию по переводам биткоинов и адресам кошельков в российское подразделение военной разведки.

BTC-e в конечном итоге закрыли в 2017 году в рамках первой в своем роде совместной операции правоохранительных органов и нескольких ведомств по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, за отмывание 4 миллиардов долларов в криптовалюте.

Скандал на этом не закончился и вскоре хакерский вирус («хайли лайкли» из России) был найден на компьютерах сотрудников токийской биржи Coincheck, взломанной в январе 2018 года. Как следствие – украдены 500 миллионов токенов NEM на сумму около 530 миллионов долларов. Это крупнейшая кража за всю историю существования криптовалютных бирж.

В 2019 году Верховный суд России признал кражу криптовалюты уголовным преступлением, что повлекло за собой внесение новых поправок в урегулирование нормативного законодательства о цифровой валюте. Далее суд дал указание Центральному банку Российской Федерации внести поправки, касающиеся криптовалют, в законы о борьбе с отмыванием денег.

17 февраля 2020 года были опубликованы новые поправки в закон «О цифровых финансовых активах». Теперь любая криптовалютная транзакция классифицируется, как потенциальный риск отмывания денег, а счета могут попадать в категорию «сомнительных транзакций». Помимо всего прочего, согласно новым поправкам, кошелек криптовалют со всеми активами на нем, может быть заморожены на момент следствия по делам о противозаконности получения цифровых средств.

AMLSafe является первым криптовалютным кошельком, показывающим, что ваши цифровые активы не связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. AMLSafe доступен для скачивания в Google Store.  

Центральный банк и ФСБ также установили запрет на использование криптовалюты в качестве метода оплаты. В целях деанонимизации всех пользователей криптовалюты, регулирование допускает обмен криптовалют на рубли в специальных точках обмена.

Россия вносит поправки в свое законодательство о цифровой валюте совместно с Евразийским экономическим союзом и странами БРИКС. Это позволит выиграть время для изучения рынка криптовалюты, а также разработать новые поправки с целью регулирования криптовалютного рынка. Вместе с этим создаются новые способы для стимулирования инноваций в облачных платформах и мобильных цифровых платежных решениях с использованием Биткоина и другой цифровой валюты.