Анализ блокчейна помог закрыть «темный сайт Мистера Дарка»

Голландский гражданин, известный как «Mr. Dark», который смог получить 1,6 млн. долларов от видео с изнасилованиями и детской порнографией используя криптовалюты, был обвинен федеральным судом присяжных округа Колумбия.

32-летний Майкл Рахим Мохаммед управлял веб-сайтом «Темные скандалы», который с 2012 года работал как в даркнете, так и в обычной сети. На сервере было размещено более 2000 видео и изображений и отмечено, что он предлагает «реальные видео шантажа и сексуального насилия со всего мира».

Условия работы «темного» сайта

Пользователи могли платить за нелегальный контент, доставляемый в виде «пакетов» для скачивания, с помощью Bitcoin или Ethereum, а также загружать свои собственные видео в библиотеку. Всего на сайт поступило 1650 депозитов криптовалют, в том числе 188 биткоинов и 26,7 эфира.

Согласно требованиям, запрещались «фальшивые, любительские, постановочные или уже отснятые фильмы». Правила настаивали на «реальном насилии» и указывали на предпочтение «материалам собственного производства».

Связь с крипто-кошельками

В то время как криптовалюта помогла финансировать сайт, она также зафиксировала детали преступления на блокчейне.

Правоохранительные органы смогли отследить 303 BTC и ETH кошельков криптовалют, с которых проводились оплаты сайту. Для этого они использовали сложное программное обеспечение для отслеживания транзакций от Chainalysis. И хотя не у всех есть доступ к подобному сервису, его основные функции также используются в AMLSafe, который автоматически проверяет активы на связь с подобной преступной деятельностью.

Рассматривается вопрос о том, чтобы все конфискованные средства, полученные незаконным путем, были распределены между жертвами, которые пострадали от деятельности сайта. Также отмечается, что многие счета были открыты исключительно для одной транзакции (оплаты Мистеру Дарку) и проходили неполную проверку KYC. Но анализ помог выявить и другие незаконные адреса: «С этих счетов проводились многочисленные платежи на другие сервисы даркнета. Эти сервисы были еще раньше отмечены аналитическими компаниями блокчейна, что позволило правоохранительным органам выявлять незаконные транзакции».

Darknet больше не такой темный

Портал был закрыт после того, как было начато международное расследование с участием американских следователей, Национальной полиции Нидерландов, Европола и Федеральной уголовной полиции Германии.

Майкл Рахим Мохаммед был обвинен в распространении детской порнографии и других материалов запрещенного характера.

Шеф Дон Форт из отдела уголовного расследования IRS отметил, что этот случай должен послужить предупреждением другим преступникам о том, что чиновники могут пролить свет на даркнет: «Преступники, вы должны знать, если вы оставите цифровой след, мы найдем вас. Если вы эксплуатируете наших детей, мы посадим вас за решетку. Если вы думали, что вы анонимны, подумайте еще раз. Темная сеть сегодня не так темна из-за напряженной работы IRS-CI и наших партнерских агентств».

Хотя крипто активы преступного сервиса были конфискованы, ими могли расплачиваться до этого. Поэтому, чтобы обычные пользователи не получили такой «темной» цифровой валюты, важно пользоваться сервисами с проверкой на связь с незаконной деятельностью, как у крипто кошелька AMLSafe.

Другие методы использования биткоина

Это далеко не первый известный случай использования криптовалют в качестве инструмента криминальной или теневой деятельности. Главная проблема незаконных денег заключается в необходимости объяснения контрольно-надзорным органам их происхождения. Особенно вызывают подозрения безработные граждане, у которых дорогие автомобили, огромные особняки и полный кошелек криптовалют. Как только налоговая служба потребует предоставить отчет, вряд ли она его получит.

Из-за того, что наличные средства практически невозможно отследить, возникает вполне резонный вопрос – как превратить в наличность «грязные» деньги? В большинстве стран Европы или США, даже за крупными наличными суммами граждан наблюдается повышенное внимание, поэтому важность их отмывки очень актуальна. Для этого используют трехступенчатую систему «размещение-запутывание-интеграция».

Таким образом, незаконные фиатные средства сначала переводят в криптовалюту. После этого, актив разбивают и делают большое количество переводов на разные блокчейн-адреса, чтобы скрыть изначальное происхождение средств, так называемый «кошелек ноль». И только на последнем этапе такие средства интегрируют в одном кошельке и выводят в легальный фиат. Темные предприниматели зачастую инвестируют деньги в недвижимость, после чего имеют возможность получить еще более чистые деньги. Однако, спецслужбы все чаще пресекают такие попытки и теперь мошенникам все сложнее скрыться от правосудия в Даркнете.

Напомним, чтобы не связаться с незаконным адресом в блокчейне и не попасть под подозрение спецслужб, рекомендовано использовать AMLSafe – первый в мире криптокошелек с автоматической АМЛ-проверкой активов.

Первоисточник: https://www.ice.gov/news/releases/dutch-national-charged-takedown-obscene-website-selling-over-2000-real-rape-and-child